Joe Berardo e advogado detidos pela PJ por fraude à Caixa Geral de Depósitos
O empresário Joe Berardo e o seu advogado, André Luiz Gomes, foram detidos pela Polícia Judiciária no decorrer de uma operação por burlas em financiamentos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD).
A Polícia Judiciária tem uma investigação a decorrer desde 2016 “pela suspeita da prática dos crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento”. Estas diligências decorrem em vários locais do país, nomeadamente, em Lisboa, Funchal e Sesimbra.
O Ministério Público e a PJ avançaram com a detenção de Joe Berardo e do advogado André Luiz Gomes por alegados crimes de burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento.
De acordo com um comunicado da PJ, a investigação “incidiu sobretudo num grupo económico, que entre 2006 e 2009, contratou 4 operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros. Este grupo económico tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar.”
De acordo com a informação avançada pela Polícia Judiciária, nesta operação foram feitas 51 buscas, 22 buscas domiciliárias, 25 buscas não domiciliárias, 3 buscas em instituição bancária e uma busca num escritório de advogados. A operação envolveu 180 profissionais, 138 da PJ, 26 da Autoridade Tributária, 9 do Ministério Público e 7 Juízes de Instrução Criminal.
“Atualmente este grupo económico causou um prejuízo de quase mil milhões de Euros à CGD, ao NB e ao BCP, tendo sido identificados atos passiveis de responsabilidade criminal e de dissipação de património.“, pode ler-se no comunicado.